盛和资源: 北京金杜（成都）律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京金杜（成都）律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

北京金杜(成都）律师事务所接受盛和资源控股股份有限公司委托，根据《中华人民共和国证券法(20刊 9修订)》《中华人民共和国公司法(2023修订)》等法律法规，指派律师出席了公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。

公司第八届董事会第十六次会议于2024年8月30日审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年8月31日以公告形式刊登了《股东大会通知》。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年9月18日在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼召开，由副董事长主持。通过交易系统投票平台和互联网投票平台的投票时间分别为2024年9月18日的交易时间段和9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共761名，代表有表决权股份625,979,585股，占公司有表决权股份总数的35.7125%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共754名，代表有表决权股份149,900,429股，占公司有表决权股份总数的8.5519%。

本次股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，谢兵先生当选为公司第八届董事会非独立董事。