ST中装: 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

1证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-098 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称：“中装转2” 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年9月3日至2024年9月18日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证监会“证监许可[2021]666号”文核准，公司于 2021年 4月 16日公开发行了 1,160.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 116,000.00万元。 2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司 116,000.00万元可转换公司债券于 2021年 5月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。 3、转股期 根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中装转2”自 2021年 10月 22日起至债券到期日 2027年 4月 15日止，可转换为本公司股份。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转 2”自 2021年 10月 22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.33元/股。 经公司 2020年度股东大会审议通过，公司实施了 2020年年度权益分配方案为每 10股派发现金红利 0.50元（含税），除权除息日为 2021年 6月 17日。“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.33元/股调整为人民币 6.28元/股，调整后的转股价格于 2021年 6月 17日生效。 2021年 1月 11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施 2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.28元/股调整为人民币 6.31元/股，调整后的转股价格于 2022年 4月 28日生效。 根据 2021年年度股东大会决议，公司实施 2021年年度利润分配方案：“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.31元/股调整为人民币 6.29元/股，调整后的转股价格于2022年 7月 21日生效。 公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.29元/股调整为人民币 5.14元/股，调整后的转股价格于 2022年12月 30日生效。

三、修正条款 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“中装转 2”的转股价格（5.14元/股），则“中装转 2”转股价格无需调整。

四、本次向下修正转股价格的具体情况 自 2024年 9月 3日至 2024年 9月 18日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。