中国核建: 中国核建关于“核建转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：中国核建关于“核建转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转换公司债券发行上市概况 公司于 2019年 4月 8日向社会公开发行 29,962,500张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币 299,625万元，期限 6年。自 2019年 10月 14日起可转换公司 A股普通股股票，初始转股价格为人民币 9.93元/股。经过多次调整，截至公告发布，转股价格为人民币 9.12元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 根据相关规定，转股价格向下修正条件为公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。自 2024年 9月 3日至 2024年 9月 18日，公司已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格（9.12元/股）的 80%（即 7.30元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日继续满足相关条件，将触发“核建转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示 公司将根据相关约定和法律法规要求，于触发“核建转债”的转股价格修正条件后确定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。