先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-057

上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 （二）股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼 315会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,151,468 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1002

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过 2、议案名称：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》审议结果：通过 3、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》审议结果：通过

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 2、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》同意 5,513,053 票，反对 887 票 3、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》同意 5,512,153 票，反对 1,787 票

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过； 2、议案 2、3为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过； 3、议案 2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所律师：朱萱、陈蕾 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。