沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50

1. 股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4. 召开时间：
5. 现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）14:00
6. 网络投票时间：2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统投票时间：2024年10月15日9:15至15:00
7. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年10月9日
9. 出席对象：
10. 公司全体普通股股东及其代理人
11. 本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
12. 本公司聘请的见证律师
13. 其他相关人员
14. 现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。

会议审议事项： - 提案1.00：《关于吸收合并全资子公司的议案》 - 提案2.00：《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》

登记方式： - 受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡等 - 个人股东持本人身份证、股东账户卡 - 异地股东可以信函或传真方式登记

登记时间：2024年10月10日-10月12日、10月14日 登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室

网络投票的程序： - 投票代码：360410，投票简称：“沈机投票” - 投票时间：2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 互联网投票系统开始投票时间：2024年10月15日9:15，结束时间：2024年10月15日15:00

备查文件：公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议决议