海新能科: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

北京海新能源科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2024年09月13日召开，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，魏飞先生辞去公司第六届董事会独立董事及相关职务，提名王子康先生为新的独立董事候选人。

2. 审议通过《关于公司高级管理人员发放交通补贴的议案》，决定自2024年09月01日起向公司高管发放交通补贴。

3. 审议通过《关于拟变更公司2024年度会计师事务所的议案》，聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

4. 审议通过《关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为山东三聚提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

5. 审议通过《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意为山东三聚向中国建设银行股份有限公司莒县支行申请的不超过9,800.00万元的授信敞口额度提供反担保。

6. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，增加与内蒙古美方煤焦化有限公司的日常关联交易预计金额不超过人民币6,708.00万元。

7. 审议通过《关于修订公司<高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度>的议案》，修订相关管理制度。

8. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，对公司组织机构进行调整。

9. 审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年10月09日召开公司2024年第四次临时股东大会。