（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-064
劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2024年 9月 13日在长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46楼公司会议室召开。会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，由董事长周劲松先生主持。
会议审议通过了以下议案：
（一）选举周劲松先生为公司第三届董事长； （二）选举第三届各专门委员会成员； （三）聘任周劲松先生为公司总经理； （四）聘任刘特元、丰文姬、康厚峰、苏彻辉为公司副总经理； （五）聘任丰文姬女士为公司董事会秘书； （六）聘任康厚峰先生为公司财务总监； （七）聘任涂卓先生为公司证券事务代表； （八）聘任刘周丽女士为公司内部审计负责人。
以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。
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