新元科技: 第四届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告）

万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2024年9月13日召开，审议通过了以下议案：

1. 《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，张光华先生回避表决，表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
2. 《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，张光华先生回避表决，表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，张光华先生回避表决，表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
4. 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
5. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
6. 《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》，表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
7. 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

公司定于2024年9月30日14:00召开2024年第四次临时股东大会审议上述议案。