中衡设计: 中衡设计2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：中衡设计2024年第一次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于中衡设计集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书致：中衡设计集团股份有限公司

公司董事会于 2024年 8月 27日发出召开 2024年第一次临时股东大会的通知，会议于 2024年 9月 13日（星期五）14:00在苏州工业园区八达街 111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为 2024年 9月 13日 9:15-15:00。

出席会议的股东及股东代表共计 123人，代表公司有表决权的股份 136,189,682股，占公司有表决权股份总数的49.3609%。公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

本次股东大会审议通过了如下议案： 1、《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000万元担保额度的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于制定<中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 5、《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 8、《关于修订<中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。