（原标题：泰晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）
泰晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年 9月 13日召开。会议审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，并审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。其中，议案一、二、三因涉及关联关系，黄大勇先生和王金涛先生回避表决，表决结果均为同意 5票，反对 0票，弃权 0票，且需提交股东大会审议；议案四表决结果为同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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