龙旗科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

上海龙旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益。 二、参加公司 2024年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利。 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。 五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间：2024年 9月 23日（周一）14：00 网络投票时间：2024年 9月 23日（周一）

二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 401号 1号楼公司会议室

三、会议主持人：董事长杜军红先生

四、会议议程： （三）宣读并审议以下议案： 1.《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于修订<上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案一 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

一、本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的基础上，公司增加部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟增加部分闲置自有资金现金管理额度人民币 20亿元，有效期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日前有效。 （四）现金管理品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品。 （四）实施方式 在有效期和额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件。

议案二 关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

为进一步促进公司独立董事制度的规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。