华康股份: 华康股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华康股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江华康药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

2024年第三次临时股东大会会议须知

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前10分钟向公司会务人员进行登记。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关。 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案 七、休会，统计现场及网络表决结果 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录 九、律师发表本次股东大会的法律意见 十、会议主持人宣布公司2024年第三次临时股东大会结束

关于为全资子公司提供担保额度的议案

一、担保情况概述 为满足公司经营和发展需要，全资子公司舟山华康生物科技有限公司拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过18亿元人民币的综合授信额度，并由浙江华康药业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保。 同时，公司拟先与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行等签订《舟山华康生物科技有限公司银团贷款保证合同》，就上述银行向公司全资子公司舟山华康提供的12亿元贷款、利息及其他应付款项等提供连带责任保证。 其余6亿元人民币担保额度将主要用于补充舟山华康经营所需流动资金。

二、被担保人的情况 公司名称：舟山华康生物科技有限公司 成立时间：2022年08月11日 注册资本：100,000万元 住所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路7号316室 法定代表人：陈德水 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

三、担保协议的主要内容 公司拟与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行等签订的12亿元人民币贷款对应的保证合同主要内容如下： 1、主债权及保证范围 本合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过人民币12亿元的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各贷款人的利息及其他应付款项。 2、保证方式 保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。 3、保证期间 本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何或全部债务履行期限届满之日起三年。