新筑股份: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-069

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年9月20日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司向民生银行申请授信的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》 | √ |

（二）提案披露情况 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：2024-066），具体内容详见2024年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明 需对特别决议的议案：提案2.00。

三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2024年9月25日8:30-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。 4、登记手续 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2024年9月25日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记； （4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）第八届董事会第十七次会议决议。