雄韬股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-049

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年 9月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15至 2024年 9月 13日 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 9日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7栋 B座 7楼 9-12室雄韬股份大会议室。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》； | √ |

1、披露情况： 上述议案的具体内容，已于 2024年 8月 28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、提案 1以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。 3、上述议案已于公司 2024年 8月 27日召开的第五届董事会 2024年第四次会议审议通过。

1、登记时间：2024年 9月 12日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）； 2、登记地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7栋 B座 7楼 9-12室雄韬股份证券部； 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

1.投票时间：2024年 9月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15至 2024年 9月 13日 15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。