（原标题：新钢股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书）
江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书
致：新余钢铁股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称“《股东大会规 则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第十届董事会第一次会议决议，决定于2024年9月11日下 午14点30分召开本次股东大会。
2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公 司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-046），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2024年9月11日下午14:30
网络投票时间：2024年9月11日
现场会议地点：江西省新余市渝水区公司会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会 通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公 司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，根据上海证 券交易所股东大会网络投票系统统计并经公司确认，出席本次股东大会现 场会议和通过网络投票的股东、股东代表共367人，代表股份1,549,614,368 股，占公司股份总数的49.2621%。公司董事、监事、高级管理人员出席、 列席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符 合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及 《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容 相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现 修改原议案的情形。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中 列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、 一名监事代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中 小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本 次股东大会网络投票的股份总数和网络投票结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统 计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席 本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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