珂玛科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-002

苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2024年 9月 9日在苏州高新区漓江路 58号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长刘先兵先生主持。

审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》。公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要。

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意使用募集资金 52,643.15万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款。

审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。董事会同意聘任鲍冶石担任公司内部审计部经理。