云天化: 云天化第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：云天化第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告）

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-058

云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第三 十二次（临时）会议通知于 2024年 9月 6日以送达、邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2024年 9月 11日以通讯表决的方式 召开。应当参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 钟德红为公司副总经理的议案》。

该议案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，同意聘任钟德红先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会 一致。

钟德红先生简历见附件。

基于谨慎性原则，董事钟德红先生对该议案回避表决。

（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 苏云为公司副总经理的议案》。

该议案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，同意聘任苏云先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一 致。

苏云先生简历见附件。

（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘 公司董事会秘书的议案》。

该议案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

因工作变动，钟德红先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事 长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，改聘苏云先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2024-059号公告。

（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘 公司证券事务代表的议案》。

因工作变动，苏云先生不再担任公司证券事务代表，改聘徐刚军 先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2024-059号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会 2024年 9月 12日

附件：

钟德红先生简历

钟德红，男，1970年 10月生，会计硕士，正高级会计师、注 册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云 南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家， 云南财经大学硕士生导师，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省 正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年 8月至 2005 年 3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年 3月至 2006 年 10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年 10 月至 2011年 3月任公司财务部经理；2011年 3月至 2013年 6月任 公司财务总监；2013年 6月至 2014年 10月任公司财务负责人；2014 年 10月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019年 7月至今任公司 董事。

苏云先生简历

苏云，男，1978年 4月生，硕士，会计师。2013年 6月至 2015 年 7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年 7 月至 2016年 9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼 任监审部经理；2016年 9月至 2016年 10月任云南云天化股份有 限公司证券部副部长；2016年 10月至 2017年 4月任云南云天化 股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年 4月至 2018 年 2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副 主任、证券事务代表；2018年 2月至今担任云南云天化股份有限 公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。