中顺洁柔: 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告）

中顺洁柔纸业股份有限公司关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司于 2024年 9月 10日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职，根据相关规定，公司相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票。

本激励计划中限制性股票首次授予的 52名激励对象及预留授予的 3名激励对象已离职，公司相应回购注销首次授予的限制性股票 66.15万股，回购价格为授予价格 6.32元/股，涉及资金总额为 418.068万元；相应回购注销预留授予的限制性股票 34.8万股，回购价格为授予价格 6.26元/股，涉及资金总额为 217.848万元。

综上，公司相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票共计 100.95万股，涉及资金总额为 635.916万元，资金来源为公司自有资金。

本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份性质 | 变动前 | 变动前 | 本次变动增减（+/-）（股） | 变动后 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 股份数量（股） | 比例（%） | 本次变动增减（+/-）（股） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、限售条件流通股 | 28,224,586 | 2.17% | -1,009,500 | 27,215,086 | 2.09% | | 二、无限售条件流通股 | 1,272,928,027 | 97.83% | / | 1,272,928,027 | 97.91% | | 三、总股本 | 1,301,152,613 | 100% | -1,009,500 | 1,300,143,113 | 100% |

注：公司股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

本次回购注销限制性股票事项不会影响本激励计划的实施，本激励计划将按照有关规定执行。

本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

根据《企业会计准则第 11号——股份支付》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，就本次回购注销限制性股票事项已摊销的股份支付费用予以转回，调整资本公积和管理费用，相应减少因回购义务所确认的负债，相应减少库存股、股本，差额调整资本公积，以公司聘请的会计师事务所审计的情况为准。本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

监事会认为：本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销限制性股票事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司依据相关规定回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。

北京国枫律师事务所认为：中顺洁柔本次注销及回购注销之事项已取得现阶段必要的批准和授权，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定召开股份注销及减资的股东会、办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。本次注销及回购注销的原因、数量以及回购注销的价格符合相关规定。

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次注销部分股票期权事项、回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合相关规定，公司尚需依据有关规定办理股票期权注销事项、限制性股票回购注销事项。