埃夫特: 埃夫特2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：埃夫特2024年第二次临时股东大会会议资料）

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序。 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年8月30日披露的相关公告。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2024年9月18日15点30分 （二）会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 1、《关于选聘会计师事务所的议案》 2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案》 （六）与会股东或股东代表发言、提问 （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束

议案一：关于选聘会计师事务所的议案

根据相关规定，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。拟支付2024年度审计费用不超过280万元人民币。

议案二：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，累计赔偿限额为人民币5,000万元/年，保费预算不超过25万元/年。

议案三：关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

议案四：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案

公司拟使用自有或自筹资金在安徽省芜湖市投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，项目总投资约人民币18.93亿元。