凯利泰: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-044

上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年9月13日14时50分 （2）网络投票时间：2024年9月13日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、会议的股权登记日：2024年9月6日 7、会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

会议审议事项： 1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于公司聘任财务审计机构的议案

议案1.00-2.00已经公司2024年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过

会议登记方法： 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记 2、登记时间：2024年9月7日-2024年9月12日 3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码为“350326”，投票简称为“凯利投票” 2、填报表决意见：同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

附件二 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件三 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执