益方生物: 益方生物2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：益方生物2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-036

益方生物科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 9日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000弄 63号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|96| | ---|---| | 普通股股东人数|96| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|249,173,052| | 普通股股东所持有表决权数量|249,173,052| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|43.2053| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|43.2053|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 普通股|248,467,546|99.7169|543,416|0.2180|162,090|0.0651|

2、议案名称：关于变更 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 普通股|248,180,794|99.6018|830,668|0.3333|161,590|0.0649|

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案名称|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 1|关于变更部分 募集资金投资 项目的议案|39,73 2,549|98.2553|543,41 6|1.3438|162,09 0|0.4009| | 2|关于变更 2024|39,44|97.5462|830,66|2.0541|161,59|0.3997| | |年度审计机构 的议案|5,797||8||0||

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案不涉及特别决议议案，均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过； 2、本次会议议案不涉及关联交易议案； 3、本次会议议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 律师：王珏玮、李嘉楠 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。