华康股份: 华康股份关于“华康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：华康股份关于“华康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-065
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司 关于“华康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号）同意，公司于 2023年 12月 25日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30万元，每张面值 100元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6号文同意，公司本次发行的 130,302.30万元可转换公司债券于 2024年 1月 15日起在上交所挂牌交易。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华康转债”自 2024年 7月 1日起可转换为本公司股份。
因公司实施 2023年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024年 5月 28日调整为 16.89元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
1、转股价格修正条款
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。

2、转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8月 27日起算，截至 2024年 9月 9日收盘，公司股票在连续 10个交易日中已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格 16.89元/股的 85%（即 14.36元/股）。若在未来 20个交易日内有 5个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“华康转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“华康转债”的转股价格修正条件后，确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。