(原标题:海航科技股份有限公司章程(2024年9月修订))
海航科技股份有限公司章程包括总则、经营宗旨和范围、党的组织、股份、股东和股东大会、董事会、总裁及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并、分立、解散和清算等内容。会计师事务所的报酬由股东大会决定,解聘或续聘需经审计委员会审议并由股东大会决定。通知形式包括专人送出、邮件方式、公告方式等。公司可以依法进行合并或分立,需编制资产负债表和财产清单,并通知债权人。解散情形包括营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等。解散后需成立清算组进行清算。股东有权请求召开临时股东大会,董事会需在收到请求后十日内反馈。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应独立履行职责。独立董事需具备相关工作经验,保持独立性。董事会秘书需具备相关学历和工作经验,负责准备和递交报告、筹备会议、信息披露等职责。董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会及提名委员会。