海航科技: 海航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-020

海航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月26日 14点 00分 召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月26日至2024年9月26日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 现场投票登记事项 - (二) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票

六、其他事项 - 联系人：闫宏刚 联系方式：电话：022-23150588 传真：022-23160788 地址：天津市和平区重庆道143号

特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2024年9月10日