长信科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-058

债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月23日上午9:15至2024年9月23日下午15:00 5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6. 会议的股权登记日：2024年9月11日（星期三） 7. 会议出席对象： （1）截至2024年9月11日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8．现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室 9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票

二、本次会议审议事项 1. 本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于2024年度为参股公司提供担保的议案》 | √ |

1. 各议案披露的时间和披露媒体 以上议案已于 2024年 9月 6日经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

三、现场会议登记方法 1．登记时间：2024年9月23日 8:30-14:00 2．登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园 3．登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记 （3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准 （4）公司不接受电话登记

四、网络投票的操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

五、其他事项 1. 会议联系方式 联系人：张唱弛 电话：0553-2396102 传真：0553-5849189 2. 出席会议的股东食宿、交通费用自理 3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

六、备查文件 1. 《第七届董事会第六次会议决议》 2. 《第七届监事会第五次会议决议》