长信科技: 独立董事公开征集委托投票权报告书内容摘要

（原标题：独立董事公开征集委托投票权报告书）

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-059

债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人王宏女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据芜湖长信科技股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事王宏女士作为征集人就公司拟于 2024年 9月 23日召开的 2024年第一次临时股东大会中审议的关于《芜湖长信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明 本人王宏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就本公司拟召开的公 2024年第一次临时股东大会中审议的关于《激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

二、公司基本情况及本次征集事项 （一）基本情况 公司名称：芜湖长信科技股份有限公司 股票简称：长信科技 股票代码： 300088 法定代表人：高前文 公司联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东 邮政编码： 241000 联系电话： 0553-2398888 传真：0553-5843520 互联网地址：www.tokengroup.com 电子信箱： ir@tokengroup.com

（二）征集事项 由征集人针对公司拟召开的 2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权： 议案一：《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二：《关于<公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 议案三：《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况 （一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王宏女士，其基本情况如下： 王宏女士： 1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长、本公司独立董事。曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2024年 9月 6日召开的第七届董事会第六次会议，并且对《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案 （一）征集对象：截至 2024年 9月 11日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间： 2024年 9月 12日至 9月 13日期间（每日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

附件： 芜湖长信科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托芜湖长信科技股份有限公司独立董事王宏女士作为本人/本公司的代理人出席芜湖长信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。

本项授权的有效期限：自签署之日起至芜湖长信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会结束