科林电气: 科林电气 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：科林电气 第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-090

石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

公司于 2024年 9月 6日召开第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024年 9月 6日以邮件及电话方式发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长陈维强主持。

审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1．战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席； 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席； 4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与 考核委员会主席。

表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副董事长史文伯代行董事会秘书职责。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

聘任史文伯担任公司常务副总经理，聘任陈贺担任公司副总经理，聘任张长虹担任公司副总经理、财务负责人，聘任邱士勇担任公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。