秦安股份: 秦安股份2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：秦安股份2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043

重庆秦安机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 9月 5日 (二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58号秦安股份会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|116| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|290,106,169| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%）|67.9590|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东 类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | A股|289,112,669|99.6575|921,300|0.3176|72,200|0.0249|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东 类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | A股|289,892,569|99.9264|135,600|0.0467|78,000|0.0269|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案名称|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）| | 1|关于续聘2024 年度审计机构 的议案|3,687,600|78.7763|921,300|19.6813|72,200|1.5424|

(三) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所 律师：周游、徐璐 2、律师见证结论意见： 北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。