秦安股份: 秦安股份2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：秦安股份2024年第二次临时股东会会议资料）

重庆秦安机电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

2024年第二次临时股东会会议须知

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3分钟。 五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

2024年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2024年 9月 23日上午 11点 00分 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58号秦安股份会议室 三、主持人：董事长 YUANMING TANG先生 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。 （三）推举监票人、计票人 （四）审议议案 （五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明 （六）股东发言及提问 （七）股东投票表决 （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果 （九）律师宣读本次股东会的法律意见 （十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字 （十一）主持人宣布会议结束

议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

公司董事会于近日收到独立董事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案共有一项子议案，采取累积投票制进行审议并表决，具体如下： 1、选举高辛平为公司第五届董事会独立董事 高辛平先生经公司本次股东会审议通过并担任独立董事后，将同时担任公司董事提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。