中衡设计: 中衡设计2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中衡设计2024年第一次临时股东大会会议资料）

中衡设计集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

一、2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 1. 为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 2. 为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3. 现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 4. 出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 5. 全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。 6. 对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。 7. 对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 8. 对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。 9. 股东大会现场投票表决采用记名方式进行。 10. 会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离会场。

二、2024年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024年 9月 13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 9月 13日（星期五）9:15-15:00。 现场会议地点：苏州工业园区八达街 111号中衡设计大厦四楼中庭会议室 大会主持人：董事长冯正功先生

议案一：关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000万元担保额度的议案 公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高 7,000 万元的固定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额 7,000 万元，担保期限为七年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

议案二：关于续聘会计师事务所的议案 中衡设计集团股份有限公司于 2024年 8月 25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将此议案提交本次股东大会审议。

议案三：关于制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，现提交本次股东大会审议。

议案四：关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

议案五：关于修订《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，对《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

议案六：关于修订《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，对《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》部分内容进行修订。

议案七：关于修订《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，对《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

议案八：关于修订《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，对《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。