卫宁健康: 关于召开公司2024年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次债券持有人会议的通知）

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-068 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

公司于 2024年 9月 5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 9月 23日召开 2024年第一次债券持有人会议。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 4、会议时间：2024年9月23日（星期一）16:00 5、会议的召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开 6、债权登记日：2024年 9月 12日（星期四） 8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99弄 9号卫宁健康大厦 16楼会议室。

二、会议审议事项 审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务及 提供担保的议案》

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年 9月 20日下午 16:00前 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记手续 （1）债券持有人为法人的 （2）债券持有人为非法人单位的 （3）债券持有人为自然人的 （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

四、会议表决程序和效力 1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票 2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示： 同意或反对或弃权 3、每一张“卫宁转债”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权 4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 5、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人均有同等约束力 6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议

五、其他事项 1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记 2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担

附件 1 《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务 及提供担保的议案》

附件 2 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 3 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议表决票