濮耐股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-079

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 4、会议时间：现场会议召开时间：2024年9月23日下午2:30； 网络投票时间：2024年9月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年9月18日 7、出席对象：2024年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：本次股东大会的所有议案 | √ | | 1.00 | 关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案 | √ | | 3.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜的议案 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记办法：法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2、登记时间：2024年9月20日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30） 3、登记地点：公司董事会办公室 5、会议联系方式：联系电话：0393-3214228 联系传真：0393-3214218 联系地址：河南省濮阳县西环路中段

四、参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。 2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权” 3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

附件二： 授权委托书 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：本次股东大会的所有议案 | √ | | | | | 1.00 | 关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案 | √ | | | | | 3.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜的议案 | √ | | | |