华电能源: 华电能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：华电能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

华电能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

会议议题 1、关于更换公司部分董事的议案 2、关于调整公司2024年度日常关联交易事项的议案

华电能源2024年第三次临时股东大会会议材料之一 关于更换公司部分董事的议案 根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2024〕173号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐刘强先生为华电能源股份有限公司董事人选。 刘强先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师，曾任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任，人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并经公司十一届十一次董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。

华电能源2024年第三次临时股东大会会议材料之二 关于调整公司2024年度日常关联交易事项的议案 为了满足公司日常生产经营、业务发展需要，现根据实际情况，拟调整2024年度日常关联交易事项如下： 一、本次日常关联交易调整情况 1、向关联方销售煤炭 公司拟将销售煤炭业务由关联人华电煤业集团运销有限公司拓展至华电运销等中国华电集团有限公司所属企业，全年度预计金额由51亿元调增至55亿元。 2、向关联方采购煤炭 公司拟向华电集团所属企业采购煤炭，全年预计发生金额2亿元。 二、关联方情况及关联关系 1.关联方情况 华电集团成立于2003年4月1日，法定代表人江毅，注册地址北京市西城区宣武门内大街2号，注册资金370亿元，统一社会信用代码9111000071093107XN。 2.关联关系 华电集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，华电集团及其控制的下属子公司均为公司关联方。 3.关联交易主要内容和定价政策 公司向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭的价格经各方公平磋商，根据当时市场价格及情况，并参考以下因素确定。 公司及全资、控股子公司与华电集团所属企业采购煤炭关联交易价格参照国家发改委印发的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(发改价格(2022)303号)文件定价机制，确定价格区间，按需由双方协商议价确定。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次调整2024年度日常关联交易事项主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。 公司十一届十一次董事会和十一届七次监事会已审议通过此议案，现提交股东大会审议。此议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司回避表决。