永鼎股份: 永鼎股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：永鼎股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

江苏永鼎股份有限公司 2024年第三次临时股东大会资料

网络投票时间：2024年 9月 12日 15:00至 2024年 9月 13日 15:00
现场会议时间：2024年 9月 13日下午 15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议主持：莫思铭董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

议案一：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

截至公司董事会审议日（2024年 8月 23日），公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为399,392.83万元，实际担保余额为324,634.44万元。
公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计 19,680万元。
具体如下：
1、与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署《保证合同》，担保金额 1,900万元。
2、与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》，担保金额 7,000万元。
3、与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，担保金额 4,980万元。
4、与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署《保证合同》，担保金额 5,800万元。

本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生、莫思铭先生提供保证反担保。
永鼎集团为公司控股股东，持有本公司 27.47%的股份。
本次担保事项构成关联交易。

永鼎集团最近一年又一期主要财务数据：
资产总额：996,704.51万元（2023年 12月 31日）
负债总额：783,095.80万元（2023年 12月 31日）
净资产：213,608.71万元（2023年 12月 31日）
营业收入：642,570.45万元（2023年 1-12月）
净利润：256.78万元（2023年 1-12月）

截至 2023年 12月 31日，鼎欣房产资产总额为 12,863.39万元，负债总额为 249.36万元，资产净额为 12,614.03万元。2023年度实现营业收入为 39.22万元，净利润为-44.84万元（经审计）。

截至公司董事会审议日（2024年 8月 23日），公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 399,392.83万元，实际担保余额为 324,634.44万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 387,119.80万元，实际担保余额为 250,206.33万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的 88.92%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为 104,880.00万元，实际担保余额为 93,770.00万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的 33.32%。以上均无逾期担保的情形。