亚光科技: 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

亚光科技集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

亚光科技集团股份有限公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司于 2020年 9月 8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司 2020年非公开发行可交换公司债券的发行，发行规模为 3亿元，期限为 3年，换股期限为 2021年 3月 9日至 2023年 9月 7日，初始换股价格为 20.25元/股。

经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023年 8月 4日起由 20.25元/股调整为 12.00元/股。

2023年 8月，本期债券召开了 2023年第一次债券持有人会议，将本期债券期限调整为 5年。

2023年 10月，鉴于公司总股本从 1,007,559,123股增加至 1,021,834,123股，“20太控 E1”自 2023年 10月 23日起换股价格由 12.00元/股调整为 11.87元/股。

近日，公司收到太阳鸟控股通知，截至 2024年 9月 5日起换股价格由 11.87元/股调整为 11.00元/股。调整后换股价格不低于太阳鸟控股董事会会议作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20个交易日收盘价均价。

本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关规定。