朗博科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

常州朗博密封科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议议程 1、现场会议召开时间为：2024年 9月 12日 13时 30分。 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3、现场会议地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1号常州朗博密封科技股份有限公司一楼 A会议室 4、出席现场会议对象：截止 2024年 9月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东等 5、现场会议议程包括参会人员签到、主持人宣布现场会议开始、审议会议议案、现场投票表决等

2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定如下会议须知： 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格 3、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态 4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利 5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决 6、本次股东大会共审议 2个议案，且不采取累积投票制表决方式

议案一：《2024年半年度利润分配预案》 截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 140,722,040.42元。公司 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税） 2、公司回购专用证券账户中的 950,000股将不参与公司本次利润分配 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》。上述制度自股东大会审议通过之日起生效并实施