桂发祥: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024年 9月 3日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯结合的方式，实际出席的董事为 9人。会议审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名任建国、刘凤义、宋清为公司第五届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，董事长津贴为每年 65万元，其他外部非独立董事及独立董事的津贴为每人每年 12万元；审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；审议通过了《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024年 9月 19日召开公司 2024年第三次临时股东大会。