信息发展: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-062

交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过。 （四）现场会议时间：2024年 9月 20日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024年 9月 12日。 （六）网络投票时间：2024年 9月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 20 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （七）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （八）会议出席对象：2024年 9月 12日交易结束后登记在册的本公司全体股东等。 （九）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼。

二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票填外的所有议案 | √ | | 1.00 | 关于补选第六届董事会独立董事的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

三、会议登记事项 （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记等。 （二）登记时间：2024年 9月 13日 9:00-11:30、13:00-16:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部。

四、股东参与网络投票的具体操作流程 （一）通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。

五、其他事项 （一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。