国网英大: 国网英大2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：国网英大2024年第一次临时股东大会会议资料）

国网英大股份有限公司 2024年第一次临时股东大会现场会议时间：2024年 9月 13日 14:30。会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18号英大国际大厦会议室。审议议案包括公司 2024年度中期利润分配预案、续聘 2024年度公司审计机构、补选公司董事、补选公司独立董事、修订《公司章程》、修订公司《董事会议事规则》。

关于公司 2024年度中期利润分配预案，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.032元（含税）。截至 2024年 6月 30日，公司总股本 5,718,435,744股，合计拟派发现金红利 182,989,943.81元（含税），占 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 19.97%。

关于续聘 2024年度公司审计机构，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2024年度财务和内控审计机构，2024年度审计费用为 347.61万元。

关于补选公司董事，公司董事会提名乔发栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

关于补选公司独立董事，公司董事会提名郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

关于修订《公司章程》，主要修订内容包括调整部分条款表述和内容。

关于修订公司《董事会议事规则》，旨在提升公司董事会运作水平，保证董事会会议召开规范。