（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）
永臻科技股份有限公司于 2024年 8月 14日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；于 2024年 9月 2日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成换届选举。
第二届董事会成员包括董事长汪献利先生，非独立董事汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生，独立董事徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士。第二届董事会各专门委员会成员包括战略委员会汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士，提名委员会王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生，薪酬与考核委员会丛扬女士、王京海先生、汪献利先生，审计委员会徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士。
第二届监事会成员包括监事会主席周军先生，非职工代表监事李德琴女士，职工代表监事费春玲女士。
董事会聘任的高级管理人员包括总经理汪献利先生，副总经理汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HU HUA女士，财务总监、董事会秘书佟晓丹女士。
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