国际实业: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

新疆国际实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024年 9月 2日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15-9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189号国际实业三楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 90人，代表有表决权股份总数 147,061,772股，占上市公司总股份的 30.5941％，其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 109,708,888股，占公司有表决权股份总数的 22.8234％；通过网络投票的股东 89人，代表股份 37,352,884股，占公司有表决权股份总数的 7.7707％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案 的议案》； 3、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案 的议案》； 4、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案 的论证分析报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 6、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票无需 编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》； 7、审议通过《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要 约收购义务的议案》； 8、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、审议通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购 协议>的议案》； 10、审议通过《关于本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易 事项的议案》； 11、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规 划的议案》； 12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案》； 13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

五、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：朱明、姜黎 3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及 表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规 定，合法、有效。”

六、备查文件 1、公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。