联翔股份: 2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议材料）

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

（一）2024年第二次临时股东大会会议须知 各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

（二）2024年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024年 9月 13日 14时 00分 会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887号四楼会议室

（三）关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案 根据目前公司战略和业务发展等情况，公司拟对募投项目募集资金使用金额进行调整，年产 350万米无缝墙布建设项目拟减少募集资金的计划投入金额 1,000万元，年产 108万米窗帘建设项目拟增加募集资金的计划投入金额 1,000万元。

（四）关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

（五）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则》进行梳理和修订。

（六）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》进行梳理和修订。

（七）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》进行梳理和修订。

（八）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度》进行梳理和修订。

（九）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》进行梳理和修订。

（十）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》进行梳理和修订。

（十一）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》进行梳理和修订。

（十二）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》进行梳理和修订。

（十三）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行梳理和修订。

（十四）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》的议案 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》进行梳理和修订。