聚石化学: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

广东聚石化学股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688669 证券简称：聚石化学

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据相关规定，特制定会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于 2024年 8月 27日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年 9月 11日 14点 30分 2、现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期和投票时间：自 2024年 9月 11日至 2024年 9月 11日

二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 （三）宣读股东大会会议须知。 （四）推举计票、监票成员。 （五）审议会议议案 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问。 （七）与会股东对各项议案投票表决。 （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十二）会议结束。

2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年年度审计机构。

一、机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993年，注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 189人、注册会计师人数 968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489人。 2、投资者保护能力 中兴华所 2023年度经审计的业务收入 185,828.77万元，其中审计业务收入 140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12万元。 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施 2次。中兴华所从业人员 39名从业人员因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37次和自律监管措施 4次。

二、项目信息 1、基本信息 项目合伙人：黄辉，2014年 6月成为注册会计师。自 2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华所执业，2022年开始为公司提供审计服务。 签字注册会计师：肖国强，2009年 8月成为注册会计师。自 2005年从事审计工作，2021年开始在中兴华所执业，2022年开始为公司提供审计服务。 项目质量控制复核人：张丽丹，2015年 7月成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2021年 12月开始在中兴华所执业，2022年开始为公司提供审计服务。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司 2023年度的审计费用为人民币 175万元，其中财务报告审计费用 145 万元、内部控制审计费用 30万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际情况和市场情况等与中兴华所协商确定 2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2024年 8月 27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。