紫光股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－053

紫光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年 9月 2日（星期一）下午 14时 30分 网络投票时间：2024年 9月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 9月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024年 9月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、主持人：董事长于英涛 6、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 1,478名，代表股份数 901,729,944股，占公司有表决权股份总数的 31.5281%。

二、提案审议表决情况 1、审议通过关于 2024年度日常业务外汇套期保值额度的议案 同意 899,394,195股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7410%。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 同意 899,428,864股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7448%。 3、审议通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 同意 899,023,535股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.6999%。

三、律师出具的法律意见 结论性意见：认为公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。