辽港股份: 辽宁港口股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：辽宁港口股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-044

辽宁港口股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月24日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 24日 9点 00分 召开地点：大连市中山区港湾街 1号辽港集团大楼 109室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 24日 至 2024年 9月 24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | A股股东 | H股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议暨关联交易的议案 | √ | √ | | 2 | 关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议暨关联交易的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1及议案 2见 2024年 8月 27日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2024-038） 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2 应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、 辽宁港湾产融投资集团有限公司、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601880 | 辽港股份 | 2024/9/19 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年 9月 24日上午 8:00-9:00。9:00以后将不再办理出席 现场会议的股东登记。 （二）登记地点：大连市中山区港湾街 1号辽港集团大楼 109室 （三）登记手续： 1、A股股东 自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托书。 2、H股股东 H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东大会通告。

六、其他事项 会议联系方式： 地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦 26楼（邮编：116601）； 联系人：王慧颖苗丞白玉超； 电话：0411-87598729；传真：0411-87599854； 电子邮箱：baiyuchao@cmhk.com。 本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会 2024年 9月 3日