金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

金瑞矿业 2024年第二次临时股东大会会议资料

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 ... 六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。 ... （一）《公司2024年半年度利润分配预案》； （二）《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》。

公司 2024年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13元，报告期末母公司可供分配利润 43,035,965.44元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以 2024年 6月 30日的总股本 288,176,273股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配 28,817,627.30元（占 2024年半年度母公司可分配利润的 66.96%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 8号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际，对《股份变动管理制度》部分条款进行了修订（附后），并已经公司董事会九届十七次会议审议通过。