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路维光电: 路维光电2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-09-01 16:07:11

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（原标题：路维光电2024年第四次临时股东大会会议资料）

2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 9月 9日 14点 30分会议地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A座 9楼会议召集人：董事会投票方式：现场投票与网络投票相结合

议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》议案二：《关于修订公司部分制度的议案》

修订制度包括： 1. 《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》 2. 《深圳市路维光电股份有限公司董事会议事规则》 3. 《深圳市路维光电股份有限公司对外担保管理办法》 4. 《深圳市路维光电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 5. 《深圳市路维光电股份有限公司重大交易决策制度》 6. 《深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则》

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