航天宏图: 国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告）

国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告。国信证券作为航天宏图持续督导工作的保荐机构，负责航天宏图向不特定对象发行可转换公司债券后的持续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况 1. 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。 2. 保荐机构已与航天宏图签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。 3. 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解航天宏图的业务发展情况，对航天宏图开展持续督导工作。 4. 2024年半年度航天宏图未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形。 5. 2024年半年度航天宏图未发生违法违规或违背承诺等事项。 6. 在持续督导期间，保荐机构督导航天宏图及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。 7. 保荐机构督促航天宏图依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范。 8. 保荐机构对航天宏图的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，航天宏图的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。 9. 保荐机构督促航天宏图严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。 10. 保荐机构对航天宏图的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。 11. 2024年半年度，航天宏图及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。 12. 2024年半年度，航天宏图及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。 13. 2024年半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。 14. 2024年半年度，航天宏图未发生前述情况。 15. 保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。 16. 2024年半年度，航天宏图不存在前述情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。

三、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1. 若公司不能及时、准确地把握技术发展趋势，公司技术升级与研发失败，公司技术未能及时形成新产品或实现产业化，则难以为客户提供高质量的产品或服务，将会对公司的业务拓展和经营业绩造成不利影响。 2. 若核心人员重大流失，且公司内部提拔不到或外部吸引不到新的合格人员，则可能造成公司核心技术优势和管理水平的下降，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 （二）经营风险 1. 经营资质到期无法及时获得批复或被取消的风险。 2. 发生严重泄密事件的风险。 3. 公司期末应收账款占比较高及经营性现金流较差的风险。 4. 公司业务季节性风险。 5. 主营业务毛利率短期下降的风险。 6. 公司知识产权遭受侵害的风险。 （三）财务风险 1. 应收账款计提坏账损失风险。 2. 汇率波动风险。 3. 存货余额较高风险。 （四）募投项目进展缓慢风险 报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”募集资金投入进度不及预期。

四、重大违规事项 2024年 1-6月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性 2024年 1-6月，公司实现营业收入 842,950,746.95元，同比下降 17.66%，归属于上市公司股东的净利润-184,692,821.42元，同比下降 1,798.65%，受宏观经济环境承压，2023年订单减少，导致收入同比下降。

六、核心竞争力的变化情况 公司经过长期不断经验技术积累、市场拓展和商业模式验证，凭借对空天信息产业生态发展规律的研判，提前布局了上游数据获取能力，加快自身中游云化转型步伐，不断扩大下游行业应用优势，已在多个维度形成特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性的核心竞争力。

七、研发支出变化及研发进展 报告期内，公司研发投入为 15,907.87万元，同比降低 8.72%，研发投入占营业收入的比例为 18.87%，同比增加 1.85 个百分点。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致 不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规 2024年 1-6月，公司实际使用募集资金 3,765.58万元，截至 2024年 6月 30 日，累计已使用募集资金 44,133.86万元。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 截至 2024年 6月 30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股及变动情况如下： （一）直接持股情况 | 姓名 | 职务 | 年初持股 数（股） | 报告期末持 股数（股） | 报告期内股 份增减变动 （股） | 增减变 动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王宇翔 | 控股股东、实际控制 人、董事长 | 7,552,881 | 7,552,881 | - | - | | 张燕 | 控股股东、实际控制 人 | 48,649,024 | 48,649,024 | - | - | | 廖通逵 | 董事、总经理 | - | - | - | - | | 王奕翔 | 董事、董事会秘书 | - | - | - | - | | 刘澎 | 董事 | - | - | - | - | | 唐文忠 | 董事 | - | - | - | - | | 孟丽荣 | 独立董事 | - | - | - | - | | 赵明宝 | 独立董事 | - | - | - | - | | 刘强 | 独立董事 | - | - | - | - | | 王咏梅 | 董事 | - | - | - | - | | 苗文杰 | 监事会主席 | - | - | - | - | | 曹璐 | 股东代表监事 | - | - | - | - | | 闫建忠 | 股东代表监事 | - | - | - | - | | 李济生 | 副总经理 | - | - | - | - | | 施莲莉 | 副总经理 | 35,000 | 35,000 | - | - | | 张姝雅 | 财务总监 | 21,000 | 21,000 | - | - | | 黄泳波 | 副总经理 | 21,000 | 21,000 | - | - | | 合计 | 合计 | 56,278,905 | 56,278,905 | - | - |

（二）间接持股情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过北京航星盈创科技中心（有限合伙）、东台航星盈创科技中心（有限合伙）间接持有公司股份。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 无。