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派克新材: 派克新材董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

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2024-08-31 00:14:19

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（原标题：派克新材董事会议事规则（2024年8月修订））

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。董事会的职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、增加或减少注册资本、制订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等相关专门委员会。董事会会议分为定期会议及临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行。董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

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