派克新材: 派克新材第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：派克新材第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-022

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议的召集和召开程序符合相关规定。 （二）本次会议已于 2024年 8月 19日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》。 （三）审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 （四）审议通过了《关于 2024年中期分红预案的议案》。拟以公司现有总股本 121,170,892股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.20元（含税），合计派发现金红利 63,008,863.84元（含税）。 （五）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。公司拟使用不超过 3亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。 （六）审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日